中船重工中南装备有限责任公司召开第一届董事会第五次会议


         2023年2月21日,中船重工中南装备有限责任公司在宜昌总部召开第一届董事会第五次会议。会议由董事长、党委书记刘吉顺主持,公司董事周弢、余亚平、景峰、张加平出席会议。公司副总经理曾周、梁朝晖,纪委书记熊耀武及有关职能部门负责人列席会议。

    会上,董事会按照《公司法》和公司《章程》,对刘吉顺同志就任公司董事长履行了选举程序,并依次审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年生产经营任务完成情况及2023年生产经营大纲》《2022年审计工作总结和2023年审计工作计划》《关于分公司、子公司股权变更、注销实施情况的报告》等议案。在仔细听取议案介绍汇报后,董事会成员对议案有关情况进行了问询,提出了修订意见和建议,现场表决通过上述议案。

     2022年公司董事会建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度的重要论述要求,坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,严格落实集团党组和董事会部署要求,聚焦新形势下董事会功能职责定位、决策效能发挥,修订了《“三重一大”事项决策清单》等制度,进一步明确各治理主体功能定位、权责边界、运行机制。公司董事会成员勤勉尽职,深入基层调研,认真审阅议案,充分发表意见,与公司管理层及时有效的沟通,为公司经营的可持续发展提供了支持和保障。

     会议对2022年公司工作各项措施及取得的成效给予肯定,同意下一步公司董事会工作计划。会议强调,在后续工作中,要深入学习贯彻党的二十大精神,准确把握党中央关于国企改革和完善现代企业制度建设的最新要求,以系统完备、衔接紧密、运行有效、执行严格为目标,着力规范董事会运行;按集团公司批复要求全面完成《落实董事会职权实施方案》,更好地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。