中船重工中南装备有限责任公司召开第一届董事会第十一次会议


  2024年3月22日,中船重工中南装备有限责任公司在宜昌总部召开第一届董事会第十一次会议。会议由董事长、党委书记刘吉顺主持,公司专职外部董事周弢、余亚平,外部董事景峰、张加平,职工董事鲁俊杰出席会议。公司副总经理梁朝晖、李超及有关职能部门负责人列席会议。

  会议审议并通过《关于聘任葛健同志为公司副总经理的议案》《关于审议2023年经理层业绩考核结果的议案》,听取并通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度内控工作报告》《2023年审计工作总结和2024年审计工作计划》,通报了公司2023年生产经营任务完成情况,听取了2024年生产经营大纲等汇报。

        会上,董事会成员对议案有关情况进行了问询,对公司2023年取得的各项成绩给予充分肯定,并就年度经营业绩考核、内部审计、合规管理、责任令项目等方面提出意见建议。

   董事会强调,要进一步加强审计成果应用,对审计发现问题进行深入分析,以整改促进管理提升。要继续推进内控体系建设,统筹监督评价工作,保障公司高质量发展。要继续紧盯重点领域,强化风险防控,持续提升依法合规经营水平,支撑中南装备高质量发展。要在全年工作中以预算目标为导向,坚持“刚性预算、铁板考核”工作原则,加强考核目标执行情况动态监测,确保完成全年经营业绩考核目标。

   会前,公司召开了董事会战略与投资委员会第一届第三次会议、薪酬与考核委员会第一届第三次会议、审计与风险管理委员会第一届第一次会议。